Novas e mais rígidas regras de compliance entraram em vigor nesta segunda-feira (27/10) para intensificar o combate a movimentações financeiras suspeitas e irregularidades no mercado de apostas online (bets). Os bancos brasileiros deverão seguir as diretrizes que visam principalmente o cancelamento de contas de plataformas que operam sem a devida autorização da Secretaria de Prêmio e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.
As mudanças, detalhadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), têm como principal objetivo reforçar a segurança do sistema financeiro. Um dos focos centrais é a intensificação do combate às contas laranjas – abertas em nome de terceiros para ocultar a origem real dos recursos – e às contas frias, que são contas ilicitamente abertas sem o conhecimento do titular.
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De acordo com as novas normas, essas contas sob suspeita terão de ser encerradas, marcando um passo significativo das autoridades para regularizar e fiscalizar o setor de apostas no país. A medida busca garantir maior transparência e segurança nas operações financeiras.
