André Marques, piloto da equipe Full Time na Copa Truck, foi detido em operação do GAESF/MPRJ nesta quarta. A ação apura suspeita de organização para fraudes fiscais e lavagem de dinheiro; houve 17 prisões e 19 buscas.
Campinas, SP, 11 — O piloto André Marques, que compete na Copa Truck pela equipe Full Time, foi preso na manhã desta quarta-feira em operação comandada pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAESF/MPRJ).
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A prisão integra investigação sobre suposta participação em uma organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas e à lavagem de dinheiro. A operação contou com 17 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão contra um núcleo de empresários vinculados ao grupo Refit, responsável pela Refinaria de Manguinhos.
Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, André Marques é dono de duas empresas distribuidoras do grupo Refit. O órgão informou ainda que o piloto é amigo pessoal de Ricardo Magro, investigado como chefe da organização criminosa e tratado como
foragido no exterior
pelas autoridades. Até o momento, dez pessoas foram presas no curso da operação.
Detalhes da investigação
O inquérito busca esclarecimentos sobre prejuízos estimados em mais de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. A investigação envolve suspeitas de supressão e não recolhimento de tributos por diversas empresas distribuidoras vinculadas ao grupo investigado.
Empresas alvo
- Flager
- Fera
- Direcional
- World Comércio
- Phaenarete
- Vaisha
- 76 Oil
Mandados cumpridos
Rio de Janeiro
- Lagoa
- Barra da Tijuca
São Paulo (diversas localidades)
- Jardim Anália Franco
- Itaim Bibi
- Regente Feijó
- Água Santa
- Santo Amaro
- Sorocaba
- Barueri
- Jardim Viana
- Botucatu
- Chácara Jardim
Contexto e medidas anteriores
A ação desta quarta-feira integra uma série de medidas adotadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para recuperar recursos aos cofres públicos. Em agosto, uma fiscalização resultou no fechamento de um galpão clandestino em Duque de Caxias com capacidade para armazenar 550 mil litros de combustíveis.
No mês seguinte, o Ministério Público obteve na Justiça o decreto de falência das empresas do Grupo Refit, cujo passivo teve crescimento de cinco vezes — de R$ 5 bilhões para R$ 25 bilhões, segundo os registros da ação. Também em setembro, cinco postos de combustíveis no Rio de Janeiro foram flagrados operando com irregularidades nas bombas e com adulteração de combustíveis.
As informações sobre prisões, mandados e alvos da investigação seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.
